Начали подавать заявления в Американский OFAC с целю получения индивидуальных лицензии

В феврале 2024 года Соединённые Штаты ввели блокирующие санкции против СПБ банка, который выполняет функции расчетного депозитария для СПБ биржи. Эти меры стали логическим продолжением санкционной политики США, начатой в ноябре 2023 года, когда под санкции попала сама СПБ биржа. На момент введения ограничений СПБ банк являлся дочерней структурой СПБ биржи, что фактически означало распространение санкционного режима и на саму биржу.

В результате этого все активы российских частных инвесторов, учитывавшиеся через СПБ банк, оказались заблокированными в рамках действия санкций OFAC (Office of Foreign Assets Control).

С момента попадания СПБ биржи под санкции прошло значительное время. Несмотря на усилия со стороны СПБ банка урегулировать ситуацию с американским регулятором OFAC, активы инвесторов до сих пор остаются замороженными. Это создаёт серьёзные сложности для владельцев активов, которые не могут распоряжаться своими средствами. Отсутствие чёткого понимания сроков действия санкций и перспектив их отмены вызывает серьёзную обеспокоенность на рынке.

Почему не стоит ждать автоматической разблокировки активов

В текущих условиях ожидание автоматического размораживания активов не является реалистичным сценарием. Правила OFAC предусматривают возможность разблокировки активов только в исключительных случаях — через получение индивидуальной лицензии. Такая лицензия позволяет конкретному физическому или юридическому лицу совершать операции, которые в обычных условиях запрещены из-за санкционного режима США.

Как проходит процедура получения индивидуальной лицензии OFAC

Процесс получения индивидуальной лицензии OFAC включает несколько ключевых этапов:

1. Подготовка заявления:
   Необходимо собрать полный комплект документов, подтверждающих право собственности на активы и обоснование необходимости их разблокировки.

2. Подача заявления в OFAC:
   Подготовленное заявление направляется в OFAC с приложением всех подтверждающих документов и юридического обоснования.

3. Рассмотрение заявления:
   OFAC анализирует материалы дела. Процесс может занять значительное время в зависимости от сложности дела и текущей загруженности регулятора.

4. Принятие решения:
   По результатам рассмотрения OFAC либо выдает индивидуальную лицензию, либо отказывает в ней.

Как мы помогаем клиентам в разблокировке активов через OFAC

Понимая, что получение индивидуальной лицензии OFAC на данный момент является единственным эффективным механизмом разблокировки активов, мы начали активно подавать соответствующие заявления от имени наших клиентов. Этот процесс требует высокой юридической точности и тщательной подготовки, поскольку от качества представленных материалов напрямую зависит результат.

Мы работаем в тесном контакте с каждым клиентом, чтобы обеспечить максимально полное, корректное и убедительное представление его интересов перед OFAC.

Перспективы разблокировки активов через СПБ банк

Ситуация с замороженными активами российских инвесторов, проходившими через СПБ банк, остаётся юридически сложной и политически чувствительной. Однако наличие официальной процедуры получения индивидуальных лицензий OFAC даёт реальную надежду на разблокировку активов при наличии правильно оформленного и обоснованного запроса.

Юридическая фирма DTK Partners оказывает комплексную поддержку клиентам, попавшим под действия санкций США, и сопровождает весь процесс взаимодействия с OFAC — от анализа шансов до подготовки полного пакета документов и подачи заявления.

📩 Свяжитесь с нами, чтобы получить консультацию и начать процедуру подачи на индивидуальную лицензию OFAC — это шаг к восстановлению доступа к вашим активам в условиях жёсткого санкционного режима.